單項選擇題客戶在農(nóng)村商業(yè)銀行開立的賬戶或銀行卡所發(fā)生的大額交易,由()報告。

A.開戶機構(gòu)
B.受理機構(gòu)
C.收單機構(gòu)


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1.單項選擇題客戶洗錢風險等級由()負責評定。

A.客戶號建立機構(gòu)
B.業(yè)務經(jīng)辦機構(gòu)
C.總行運行管理部
D.省聯(lián)社

2.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,()的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A.單筆或者五日累計人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值2萬美元以上
B.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上
C.單筆20萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上
D.單筆或者當日累計人民幣交易30萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上

3.單項選擇題非自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生當日()的款項劃轉(zhuǎn),營業(yè)機構(gòu)應當報送大額交易。

A.單筆或者累計人民幣交易200萬元以上、外幣交易等值20萬美元以上
B.單筆或者累計人民幣交易50萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
C.單筆或者累計人民幣交易100萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
D.單筆或者累計人民幣交易200萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上

最新試題

《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標準(修訂版)》違規(guī)處理考核中下列屬于扣分項的是:()

題型:多項選擇題

省聯(lián)社不定期對“三好銀行”創(chuàng)建工作進行暗訪,暗訪記錄作為創(chuàng)建的考核依據(jù)。發(fā)現(xiàn)已授牌的“三好銀行”單位達不到合格分數(shù)線的,對其進行()處理。

題型:單項選擇題

款箱交接要在防尾隨聯(lián)動互鎖安全門內(nèi)視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題

“三好銀行”定性指標考核標準分為()分。

題型:單項選擇題

總行和支行要簽訂案件防控責任書,支行與員工沒有必要再簽訂責任書。

題型:判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》,兩人或兩人以上共同實施違規(guī)行為的,按所負責任大小分別給予積分,其中一人被積分的,應當免除他人的積分。

題型:判斷題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,以下哪項不是定量指標評分標準()。

題型:單項選擇題

押運人員可幫助網(wǎng)點工作人員提攜款箱。

題型:判斷題

合規(guī)問責實行過錯責任原則。根據(jù)誰的責任由誰承擔的原則,劃分直接責任人和間接責任人,其中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為不報告、不制止的視同為直接責任人。

題型:判斷題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,消化歷史包袱是指當年從()中消化的案件損失等掛賬。

題型:單項選擇題