單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶持（）通過(guò)超級(jí)柜臺(tái)辦理開戶，應(yīng)進(jìn)行初次識(shí)別，履行盡職調(diào)查，判斷是否可以繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。
A.居住證
B.通行證
C.二代居民身份證件
D.臨時(shí)居民身份證件
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1.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶開戶時(shí)，對(duì)于需要開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查的，需由（）提供《盡職調(diào)查表》，（）審核其是否填寫完整以及調(diào)查結(jié)論是否明確。
A.客戶部門；客戶部門
B.客戶部門；柜面人員
C.柜面人員；客戶部門
D.柜面人員；柜面人員
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)境外主權(quán)類客戶開展準(zhǔn)入盡職調(diào)查，應(yīng)了解其建立客戶關(guān)系的（）和（），預(yù)期合作的主要（）和（）。
A.目的；意圖；業(yè)務(wù)；產(chǎn)品
B.目的；意愿；收益；產(chǎn)品
C.目標(biāo)；意圖；業(yè)務(wù)；收益
D.目標(biāo)；意愿；業(yè)務(wù)；產(chǎn)品
最新試題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
題型：判斷題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題