單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶開(kāi)戶時(shí)，對(duì)于需要開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查的，需由（）提供《盡職調(diào)查表》，（）審核其是否填寫(xiě)完整以及調(diào)查結(jié)論是否明確。
A.客戶部門(mén)；客戶部門(mén)
B.客戶部門(mén)；柜面人員
C.柜面人員；客戶部門(mén)
D.柜面人員；柜面人員
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)境外主權(quán)類(lèi)客戶開(kāi)展準(zhǔn)入盡職調(diào)查，應(yīng)了解其建立客戶關(guān)系的（）和（），預(yù)期合作的主要（）和（）。
A.目的；意圖；業(yè)務(wù)；產(chǎn)品
B.目的；意愿；收益；產(chǎn)品
C.目標(biāo)；意圖；業(yè)務(wù)；收益
D.目標(biāo)；意愿；業(yè)務(wù)；產(chǎn)品
2.單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)通過(guò)農(nóng)行監(jiān)控名單篩查系統(tǒng)對(duì)境外主權(quán)類(lèi)客戶進(jìn)行監(jiān)控名單篩查，對(duì)于無(wú)法獲知前（）大表決權(quán)（投票權(quán)）成員國(guó)的國(guó)際金融組織，應(yīng)篩查其前（）大出資國(guó)。
A.十；十
B.五；五
C.九；九
D.八；八
最新試題
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題