單項選擇題對境外主權類客戶開展準入盡職調(diào)查，應了解其建立客戶關系的（）和（），預期合作的主要（）和（）。
A.目的；意圖；業(yè)務；產(chǎn)品
B.目的；意愿；收益；產(chǎn)品
C.目標；意圖；業(yè)務；收益
D.目標；意愿；業(yè)務；產(chǎn)品
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題經(jīng)辦機構應通過農(nóng)行監(jiān)控名單篩查系統(tǒng)對境外主權類客戶進行監(jiān)控名單篩查，對于無法獲知前（）大表決權（投票權）成員國的國際金融組織，應篩查其前（）大出資國。
A.十；十
B.五；五
C.九；九
D.八；八
2.單項選擇題境外主權類客戶盡職調(diào)查過程中的持續(xù)身份識別這一環(huán)節(jié)，如身份證明文件未及時更新且未提出合理理由，證明文件到期時應凍結其授信額度、暫停賬戶服務（法律、法規(guī)禁止的除外）?？蛻羧粢詴嫘问教岢龊侠砝碛?，原則上可在證明文件到期后（）內(nèi)更新證明文件信息，特殊情況下可延期但最長不超過（）年。
A.1個月；1年
B.3個月；1年
C.6個月；2年
D.9個月；1年
最新試題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
題型：單項選擇題
地域風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
題型：單項選擇題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
題型：判斷題