多項(xiàng)選擇題在使用“一事通”郵件系統(tǒng)過程中，下列哪種情況屬于保密違規(guī)行為？（）
A.因周末需要在家加班，將涉及大量客戶信息的資料發(fā)送到本人QQ郵箱
B.因工作需要，向合作機(jī)構(gòu)發(fā)送涉及客戶信息的文檔未采取加密或脫敏等保密措施
C.未經(jīng)授權(quán)，擅自使用自動轉(zhuǎn)發(fā)功能向行外郵箱轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)部郵件
D.將招行商密三級的文檔發(fā)送給招行A部門另一位同事
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1.多項(xiàng)選擇題在關(guān)注期限內(nèi)，“關(guān)注名單”內(nèi)個人辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，應(yīng)憑（）在銀行辦理。
A.《個人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”告知書》
B.本人有效身份證件
C.有交易額的相關(guān)材料
D.外匯管理局核準(zhǔn)件
2.多項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)在（）等環(huán)節(jié)，對客戶提交的經(jīng)常項(xiàng)目交易單證的真實(shí)性及其與跨境人民幣收支的一致性進(jìn)行盡職審查。
A.業(yè)務(wù)單證審核
B.審慎經(jīng)營
C.持續(xù)監(jiān)控
D.內(nèi)控管理
最新試題
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
題型：多項(xiàng)選擇題
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
哪個子項(xiàng)中止可由柜面主動設(shè)置？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
題型：單項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題