多項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)在（）等環(huán)節(jié)，對(duì)客戶提交的經(jīng)常項(xiàng)目交易單證的真實(shí)性及其與跨境人民幣收支的一致性進(jìn)行盡職審查。

A.業(yè)務(wù)單證審核
B.審慎經(jīng)營(yíng)
C.持續(xù)監(jiān)控
D.內(nèi)控管理


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1.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵崗位人員的哪些情況？（）

A.賬戶交易、資金借貸
B.證券投資
C.興辦企業(yè)
D.涉及訴訟和社會(huì)關(guān)系往來(lái)

2.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)哪些方面的風(fēng)險(xiǎn)排查工作？（）

A.重點(diǎn)領(lǐng)域
B.重點(diǎn)機(jī)構(gòu)
C.重點(diǎn)崗位
D.重點(diǎn)人員