A.審核客戶身份B.審核客戶是否確實(shí)存在通知中列明的特殊情況C.審核客戶前期已辦理的延期次數(shù)D.原則上延期時(shí)限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍
A.招商銀行銀保通系統(tǒng)與合作方未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)接B.客戶超齡或超風(fēng)險(xiǎn)保額C.系統(tǒng)通訊故障
A.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息及可疑交易報(bào)送信息B.反洗錢工作內(nèi)部審批信息及非公開的反洗錢名單信息C.反洗錢行政調(diào)查信息D.境外代理行查詢是否為反洗錢查詢