多項(xiàng)選擇題在關(guān)注期限內(nèi)，“關(guān)注名單”內(nèi)個(gè)人辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，應(yīng)憑（）在銀行辦理。
A.《個(gè)人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”告知書(shū)》
B.本人有效身份證件
C.有交易額的相關(guān)材料
D.外匯管理局核準(zhǔn)件
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1.多項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)在（）等環(huán)節(jié)，對(duì)客戶提交的經(jīng)常項(xiàng)目交易單證的真實(shí)性及其與跨境人民幣收支的一致性進(jìn)行盡職審查。
A.業(yè)務(wù)單證審核
B.審慎經(jīng)營(yíng)
C.持續(xù)監(jiān)控
D.內(nèi)控管理
2.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵崗位人員的哪些情況？（）
A.賬戶交易、資金借貸
B.證券投資
C.興辦企業(yè)
D.涉及訴訟和社會(huì)關(guān)系往來(lái)
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說(shuō)法中，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題