單項(xiàng)選擇題受（）約束的金融機(jī)構(gòu)，出于審慎目的的監(jiān)管措施若與洗錢/恐怖融資相關(guān)，應(yīng)當(dāng)同樣適用于反洗錢與反恐怖融資目的。
A.《有效銀行監(jiān)管核心原則》
B.《維也納公約》
C.《反恐怖融資公約》
D.《泛美反恐公約》
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、管理人員和雇員應(yīng)當(dāng)依法禁止泄露向（）報(bào)告可疑交易或相關(guān)信息的事實(shí)。
A.人民銀行
B.金融情報(bào)中心
C.國際金融中心
D.全球反洗錢中心
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與自然人、法人、其他金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或交易時(shí)，如其來自（）要求采取強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查措施的國家，則應(yīng)對其采取強(qiáng)化的客戶盡職調(diào)查措施。
A.FATF（金融行動特別工作組）
B.APG（亞太反洗錢組織）
C.EAG（歐亞反洗錢組織）
D.CIFCS（國際金融中心監(jiān)管組織）
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
題型：判斷題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
題型：判斷題