單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、管理人員和雇員應(yīng)當(dāng)依法禁止泄露向（）報(bào)告可疑交易或相關(guān)信息的事實(shí)。
A.人民銀行
B.金融情報(bào)中心
C.國(guó)際金融中心
D.全球反洗錢中心
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與自然人、法人、其他金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或交易時(shí)，如其來(lái)自（）要求采取強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查措施的國(guó)家，則應(yīng)對(duì)其采取強(qiáng)化的客戶盡職調(diào)查措施。
A.FATF（金融行動(dòng)特別工作組）
B.APG（亞太反洗錢組織）
C.EAG（歐亞反洗錢組織）
D.CIFCS（國(guó)際金融中心監(jiān)管組織）
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)關(guān)系終止后，或者一次性交易之日起至少（）年內(nèi)，繼續(xù)保留通過客戶盡職調(diào)查措施獲得的所有記錄（如護(hù)照、身份證、駕駛執(zhí)照等官方身份證明文件或類似文件的副本或記錄），賬戶檔案和業(yè)務(wù)往來(lái)信函，以及所有分析結(jié)論（如關(guān)于復(fù)雜的異常大額交易的背景和目的的調(diào)查情況）。
A.十
B.八
C.五
D.三
最新試題
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題