多項選擇題法人金融機構應當制定洗錢風險管理政策和程序，包括但不限于（）。
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.洗錢風險管理的方法
C.應急計劃
D.反洗錢措施
E.信息保密和信息共享
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1.多項選擇題法人金融機構應當從（）等角度細分洗錢風險管理崗位（反洗錢崗位）。
A.制度建設
B.業(yè)務審核
C.風險評估
D.系統(tǒng)建設
E.監(jiān)測分析
F.合規(guī)制裁
G.案件管理
2.多項選擇題法人金融機構應當賦予（）等部門及洗錢管理人員充足的資源和授權，在組織架構、管理流程等方面確保其工作履職的獨立性，保證其能夠及時獲得洗錢風險管理所需的數(shù)據(jù)和信息，滿足履行洗錢風險管理職責的需要。
A.人事部門
B.反洗錢管理部門
C.業(yè)務部門
D.審計部門
最新試題
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定，有權拒絕開戶僅適用于（）領域。
題型：單項選擇題
根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構信息”不包括（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
題型：單項選擇題
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
題型：單項選擇題