單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。

A.報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼
B.網(wǎng)點(diǎn)代碼
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶的關(guān)系
D.金融機(jī)構(gòu)編碼

你可能感興趣的試題

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。

A.20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）；1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）
B.50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）；10萬(wàn)美元以上（含10萬(wàn)美元）
C.20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）；2萬(wàn)美元以上（含2萬(wàn)美元）
D.50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）；20萬(wàn)美元以上（含20萬(wàn)美元）

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.客戶回訪
C.公用事業(yè)賬單驗(yàn)證
D.回溯性篩查

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。

你可能感興趣的試題

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。