多項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)從（）等角度細(xì)分洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理崗位（反洗錢崗位）。
A.制度建設(shè)
B.業(yè)務(wù)審核
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.系統(tǒng)建設(shè)
E.監(jiān)測(cè)分析
F.合規(guī)制裁
G.案件管理
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1.多項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)賦予（）等部門及洗錢管理人員充足的資源和授權(quán)，在組織架構(gòu)、管理流程等方面確保其工作履職的獨(dú)立性，保證其能夠及時(shí)獲得洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理所需的數(shù)據(jù)和信息，滿足履行洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的需要。
A.人事部門
B.反洗錢管理部門
C.業(yè)務(wù)部門
D.審計(jì)部門
2.多項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定（）的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略，完善相關(guān)制度和工作機(jī)制，合理配置、統(tǒng)籌安排人員、資金、系統(tǒng)等反洗錢資源，并定期評(píng)估其有效性。
A.科學(xué)
B.合理
C.清晰
D.可行
最新試題
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題