單項選擇題銀行業(yè)金融機構應當配合（）做好反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督檢查工作。
A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構
B.證券業(yè)監(jiān)督管理機構
C.保險業(yè)監(jiān)督管理機構
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1.單項選擇題銀行業(yè)金融機構（）應當對反洗錢和反恐怖融資工作承擔最終責任。
A.理事會
B.董事會
C.總經(jīng)理
D.管理層
2.單項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下簡稱《本辦法》），法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，（）。
A.遵守《本辦法》規(guī)定
B.遵守法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章的規(guī)定
C.根據(jù)實際情況而定
D.遵守兩者任意之一即可
最新試題
根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
題型：單項選擇題
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：單項選擇題
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
題型：單項選擇題