單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（）應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢和反恐怖融資工作承擔(dān)最終責(zé)任。
A.理事會(huì)
B.董事會(huì)
C.總經(jīng)理
D.管理層
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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《本辦法》），法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，（）。
A.遵守《本辦法》規(guī)定
B.遵守法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章的規(guī)定
C.根據(jù)實(shí)際情況而定
D.遵守兩者任意之一即可
2.單項(xiàng)選擇題專職洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理崗位（反洗錢崗位）人員應(yīng)當(dāng)具有（）以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
最新試題
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題