A、對(duì)公客戶不能提供必要的有效證明文件和資料時(shí)
B、對(duì)法律法規(guī)禁止交易的客戶
C、對(duì)該行反洗錢規(guī)定禁止交易的客戶
D、已知被他行拒絕開(kāi)戶的客戶
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你可能感興趣的試題
A、原印鑒卡片
B、開(kāi)戶許可證
C、司法部門的證明
D、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
A、解付未在該行開(kāi)立賬戶的個(gè)人提交的銀行匯票
B、銀行匯票持票人超過(guò)付款期限不獲付款，在票據(jù)權(quán)利時(shí)效內(nèi)請(qǐng)求付款
C、留行待取匯款
D、銀行承兌匯票到期，劃轉(zhuǎn)票款
A.工資、獎(jiǎng)金收入
B.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
C.納稅退還
D.證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金
A、武警部隊(duì)特種預(yù)算存款
B、武警部隊(duì)特種事業(yè)存款
C、武警部隊(duì)特種企業(yè)存款
D、武警部隊(duì)特種非預(yù)算存款
A、基本賬戶開(kāi)戶登記證
B、主管部門批文
C、稅務(wù)登記證
D、符合法律規(guī)章制度規(guī)定的專項(xiàng)用途資金證明
最新試題
賬戶復(fù)審系統(tǒng)中主要涉及賬戶的產(chǎn)品類型包括（）種類型。
票據(jù)池的功能包括（）。
賬戶復(fù)審系統(tǒng)通過(guò)FTP在電子報(bào)表管理系統(tǒng)生成哪兩張報(bào)表（）。
單位銀行結(jié)算賬戶按用途分為（）。
初審機(jī)構(gòu)報(bào)送的送審單上需加蓋（）。
法人和其他使用票據(jù)的單位在票據(jù)上的簽章，為（）加（）。
根據(jù)《對(duì)公國(guó)內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)反洗錢工作指引》規(guī)定，下列情況不得辦理開(kāi)戶。（）。
各銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)必須在（）等相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)，為客戶辦理現(xiàn)金收支。
各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在辦理結(jié)算業(yè)務(wù)中，應(yīng)認(rèn)真審查客戶辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)交來(lái)的票證及相關(guān)單據(jù)，審核（）。
賬戶的銷戶功能，分為（）。