A、印鑒與預(yù)留銀行印鑒相符
B、經(jīng)辦人員身份證明
C、各要素是否齊全、清晰、準(zhǔn)確
D、付款單位賬戶上是否有足夠資金
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A、大額現(xiàn)金登記備案制度
B、大額授權(quán)制度
C、大額或可疑資金交易報(bào)告制度
D、大額授權(quán)登記制度
A、大額現(xiàn)金繳款
B、購買支票及其他支付憑證
C、要求以其他方式支取劃轉(zhuǎn)金額較大款項(xiàng)
D、多筆轉(zhuǎn)賬支出
A、《支付結(jié)算管理辦法》
B、《現(xiàn)金管理暫行條例》
C、《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》
D、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
A、對(duì)公客戶不能提供必要的有效證明文件和資料時(shí)
B、對(duì)法律法規(guī)禁止交易的客戶
C、對(duì)該行反洗錢規(guī)定禁止交易的客戶
D、已知被他行拒絕開戶的客戶
A、原印鑒卡片
B、開戶許可證
C、司法部門的證明
D、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
最新試題
下列哪些款項(xiàng)可以轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶？（）
單位客戶開立專用存款賬戶，應(yīng)出具開立基本存款賬戶的證明文件外，還須提供（）。
現(xiàn)金管理平臺(tái)包括（）。
根據(jù)《對(duì)公國(guó)內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)反洗錢工作指引》規(guī)定，下列情況不得辦理開戶。（）。
《票據(jù)法》所規(guī)范的票據(jù)包括（）。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》，單位結(jié)算賬戶向個(gè)人結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬可疑交易特征包括：（）
賬戶復(fù)審中，需提交人行核準(zhǔn)的有（）。
賬戶復(fù)審系統(tǒng)中主要涉及賬戶的產(chǎn)品類型包括（）種類型。
賬戶復(fù)審系統(tǒng)通過FTP在電子報(bào)表管理系統(tǒng)生成哪兩張報(bào)表（）。
對(duì)于辦理（）業(yè)務(wù)的客戶，特別是首次辦理上述相關(guān)業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)核實(shí)單位經(jīng)辦人員身份后再予以辦理。