A、人民幣單位銀行結(jié)算賬戶開戶、變更、銷戶情況表
B、未明交易清單
C、臨近到期開戶證明文件的人民幣單位銀行結(jié)算賬戶統(tǒng)計(jì)表
D、復(fù)審機(jī)構(gòu)變動統(tǒng)計(jì)表
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A、網(wǎng)絡(luò)獲取
B、掃描儀獲取
C、攝像頭獲取
D、數(shù)據(jù)導(dǎo)入
A、無折現(xiàn)金銷戶
B、轉(zhuǎn)賬銷戶
C、部提銷戶
D、自助銷戶
A、經(jīng)辦
B、復(fù)核
C、與原件相符戳記
D、單位客戶公章
A、真實(shí)性
B、完整性
C、合規(guī)性
D、一致性
A、賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易；
B、賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯；
C、拆分交易，故意規(guī)避交易限額；
D、賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符；
E、其他可疑情形。
最新試題
《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》，單位結(jié)算賬戶向個(gè)人結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬可疑交易特征包括：（）
武警部隊(duì)單位的銀行存款，由銀行按照存款類別設(shè)立（）科目，開戶銀行對武警部隊(duì)單位銀行賬戶資金，按照同期存款利率計(jì)付利息。
根據(jù)《對公國內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)反洗錢工作指引》規(guī)定，下列情況不得辦理開戶。（）。
單位客戶開立專用存款賬戶，應(yīng)出具開立基本存款賬戶的證明文件外，還須提供（）。
單位銀行結(jié)算賬戶按用途分為（）。
對于辦理（）業(yè)務(wù)的客戶，特別是首次辦理上述相關(guān)業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)核實(shí)單位經(jīng)辦人員身份后再予以辦理。
賬戶的銷戶功能，分為（）。
初審機(jī)構(gòu)報(bào)送的其他賬戶資料復(fù)印件逐張加蓋（）。
以下哪些是賬戶經(jīng)理的退出條件（）。
現(xiàn)金管理平臺包括（）。