判斷題

恐怖融資界定始終遵循的原則是：盡最大努力切斷恐怖組織或恐怖分子的一切資金來源，從經(jīng)濟上徹底消除恐怖活動犯罪的生存土壤，從而達到有效遏制恐怖活動的最終目的。

答案：正確

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金融機構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中，如果恐怖組織或恐怖分子有多個名字，需在名單匹配系統(tǒng)中全部體現(xiàn)。

答案：正確

客戶與保險業(yè)金融機構(gòu)進行金融交易，應(yīng)由銀行業(yè)金融機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

答案：錯誤

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