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金融機(jī)構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中,如果恐怖組織或恐怖分子有多個(gè)名字,需在名單匹配系統(tǒng)中全部體現(xiàn)。
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客戶與保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行金融交易,應(yīng)由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告。
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涉嫌恐怖融資較為容易被監(jiān)測,因?yàn)槠浣灰拙哂刑貏e典型的行為特征和規(guī)律。
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