A.網(wǎng)點(diǎn)編輯員使用“數(shù)據(jù)報(bào)送-案例處理-案例分析”對(duì)反洗錢系統(tǒng)抽取的可疑案例進(jìn)行人工分析，結(jié)合系統(tǒng)提供的客戶信息、賬戶信息、案例信息等相關(guān)信息開展客戶分析調(diào)查，根據(jù)分析調(diào)查結(jié)果添加案例處理意見信息和可疑程度等相關(guān)信息后進(jìn)行可疑案例的上報(bào)或排除。
B.案例分析后提交到網(wǎng)點(diǎn)審核員，審核員使用“數(shù)據(jù)報(bào)送-案例處理-案例審核”對(duì)網(wǎng)點(diǎn)編輯員上報(bào)的案例進(jìn)行審核通過、排除或退回，排除和退回必須添加案例處理意見。
C.案例審核后提交到系統(tǒng)管理員，系統(tǒng)管理員使用“數(shù)據(jù)報(bào)送-案例處理-案例審批”可對(duì)營業(yè)機(jī)構(gòu)上報(bào)的案例進(jìn)行審批通過、排除或退回，排除和退回必須添加案例處理意見。
D.網(wǎng)點(diǎn)操作員使用“數(shù)據(jù)報(bào)送-案例處理-可疑案例特殊處理”對(duì)已排除的可疑案例進(jìn)行查詢和恢復(fù)。
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A.交易對(duì)手
B.客戶名稱
C.賬號(hào)類型
D.賬號(hào)
A.客戶名稱
B.客戶身份證件類型
C.客戶賬號(hào)
D.客戶證件號(hào)碼
A.交易去向
B.交易對(duì)手姓名
C.交易對(duì)手賬號(hào)
D.對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱
A.客戶
B.賬戶
C.業(yè)務(wù)
D.產(chǎn)品
A.通常情況下交易頻繁
B.某一時(shí)間段內(nèi)交易較為集中
C.賬戶一旦啟用，短期內(nèi)交易頻率可達(dá)到頻繁標(biāo)準(zhǔn)
D.短期指5個(gè)工作日內(nèi)
最新試題
關(guān)于單位存款人申請將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費(fèi)支付（）服務(wù)。
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
開通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）
嚴(yán)禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動(dòng)：（）
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別，下列說法正確的是（）
人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務(wù)。
對(duì)于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管（）
本辦法所稱員工，包括（）