單項(xiàng)選擇題根據(jù)用戶權(quán)限范圍,IFAR系統(tǒng)分為管理、()、報(bào)告和查詢用戶。
A.核算
B.綜合
C.會計(jì)
D.審批
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1.單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)會計(jì)主體涵蓋農(nóng)業(yè)銀行全部賬務(wù)主體,包括()和境外主體。
A.賬務(wù)主體
B.境內(nèi)主體
C.并賬主體
D.合并主體
2.單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)根據(jù)賬務(wù)和報(bào)表數(shù)據(jù)的生成方式,分為核算主體、()、合并主體和匯總主體。
A.賬務(wù)主體
B.境內(nèi)主體
C.并賬主體
D.境外主體
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根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
題型:多項(xiàng)選擇題
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
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下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
題型:多項(xiàng)選擇題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
題型:判斷題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告,經(jīng)高級管理層審定后上報(bào)董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱,并()報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
題型:單項(xiàng)選擇題