A.當日
B.次日
C.月末
D.季末
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A.支行
B.二級分行
C.省分行
D.總行
A.借：現(xiàn)金或××存款；貸：通存通兌往來
B.借：現(xiàn)金或××存款；貸：代銷委托實物黃金款項
C.借：通存通兌往來；貸：代銷委托實物黃金款項
D.借：代銷委托實物黃金款項；貸：通存通兌往來
A.借：委托加工貴金屬；貸：代銷委托實物黃金
B.借：備查登記類借方余額；貸：委托加工貴金屬
C.借：委托加工貴金屬；貸：備查登記類借方余額
D.借：備查登記類借方余額；貸：代銷委托實物黃金
A.1元/克”或1美元/盎司
B.1元/克”或1元/盎司
C.1元
D.1美元
A.借：代理財政外國政府貸款/短期轉貸款等；貸：單位活期存款
B.借：代理財政外國政府貸款/短期轉貸款等；貸：外資貸款二級分行（支行）撥入資金
C.借：單位活期存款；貸：代理財政外國政府貸款資金/轉貸外國政府資金等
D.借：外資貸款二級分行（支行）撥入資金；貸：代理財政外國政府貸款資金/轉貸外國政府資金等
最新試題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）