銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。