銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）