單項選擇題經(jīng)辦機構(gòu)收集境外主權(quán)類機構(gòu)身份信息時，其中表決權(quán)信息應記錄至少前（）大表決權(quán)（投票權(quán)）成員國及表決權(quán)比例。無法獲知表決權(quán)比例的，應記錄出資比例。
A.十
B.八
C.九
D.五
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1.單項選擇題總分行之間、境內(nèi)外之間、各部門之間要加強協(xié)作，共同防范境外主權(quán)類客戶（）風險。
A.洗錢
B.洗錢和貪污受賄
C.洗錢和違法犯罪
D.洗錢和恐怖融資
2.單項選擇題盡職調(diào)查是指針對境外主權(quán)類客戶準入及客戶關(guān)系存續(xù)期的不同場景，遵循（）原則，對其開展的一系列身份識別、信息收集及相關(guān)記錄保存工作，包括準入盡職調(diào)查、持續(xù)身份識別、重新身份識別和盡職調(diào)查復審等。
A.調(diào)查你的客戶
B.理解你的客戶
C.掌握你的客戶
D.了解你的客戶
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并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
題型：多項選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
題型：判斷題