單項(xiàng)選擇題盡職調(diào)查是指針對(duì)境外主權(quán)類客戶準(zhǔn)入及客戶關(guān)系存續(xù)期的不同場景，遵循（）原則，對(duì)其開展的一系列身份識(shí)別、信息收集及相關(guān)記錄保存工作，包括準(zhǔn)入盡職調(diào)查、持續(xù)身份識(shí)別、重新身份識(shí)別和盡職調(diào)查復(fù)審等。
A.調(diào)查你的客戶
B.理解你的客戶
C.掌握你的客戶
D.了解你的客戶
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1.單項(xiàng)選擇題境外主權(quán)類客戶的盡職調(diào)查定期復(fù)審期限與客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)復(fù)評(píng)期限一致。復(fù)審到期日前，因向客戶補(bǔ)充收集信息等原因未完成復(fù)審的，可將復(fù)審到期日延長（）。
A.1個(gè)月
B.2個(gè)月
C.3個(gè)月
D.半年
2.單項(xiàng)選擇題農(nóng)行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和等級(jí)分類是以（）的方式來計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估等級(jí)，采用系統(tǒng)初評(píng)和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
A.定量分析
B.定性分析
C.定性分析與定量分析相結(jié)合
D.定性分析為主、定量分析為輔
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
題型：判斷題
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題