單項選擇題總分行之間、境內(nèi)外之間、各部門之間要加強協(xié)作，共同防范境外主權(quán)類客戶（）風(fēng)險。
A.洗錢
B.洗錢和貪污受賄
C.洗錢和違法犯罪
D.洗錢和恐怖融資
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1.單項選擇題盡職調(diào)查是指針對境外主權(quán)類客戶準入及客戶關(guān)系存續(xù)期的不同場景，遵循（）原則，對其開展的一系列身份識別、信息收集及相關(guān)記錄保存工作，包括準入盡職調(diào)查、持續(xù)身份識別、重新身份識別和盡職調(diào)查復(fù)審等。
A.調(diào)查你的客戶
B.理解你的客戶
C.掌握你的客戶
D.了解你的客戶
2.單項選擇題境外主權(quán)類客戶的盡職調(diào)查定期復(fù)審期限與客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險等級復(fù)評期限一致。復(fù)審到期日前，因向客戶補充收集信息等原因未完成復(fù)審的，可將復(fù)審到期日延長（）。
A.1個月
B.2個月
C.3個月
D.半年
最新試題
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項選擇題
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
題型：判斷題