多項(xiàng)選擇題亞太反洗錢組織的職責(zé)包括（）

A.通過系統(tǒng)的洗錢類型分析，提高本地區(qū)對反洗錢和反恐怖融資類型的認(rèn)識(shí)
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國際反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的情況
C.向成員國提供技術(shù)支持
D.評估成員國執(zhí)行反洗錢標(biāo)準(zhǔn)情況


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1.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別制度由（）制定。

A.中國人民銀行
B.中國銀監(jiān)會(huì)
C.中國保監(jiān)會(huì)
D.中國證監(jiān)會(huì)

2.多項(xiàng)選擇題請問下列人員中應(yīng)對保險(xiǎn)公司反洗錢內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任的有（）

A.公司總經(jīng)理
B.公司主管反洗錢工作副總經(jīng)理
C.反洗錢主管部門經(jīng)理
D.反洗錢具體工作人員

3.多項(xiàng)選擇題洗錢的危害性主要體現(xiàn)在（）

A.助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)
B.削弱國家的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控效果
C.助長和滋生腐敗
D.影響金融市場的穩(wěn)定

5.多項(xiàng)選擇題人身保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)新契約業(yè)務(wù)中，進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)需要留存的證件包括（）

A.投保人有效身份證復(fù)印件
B.被保險(xiǎn)人有效身份證復(fù)印件
C.法定繼承人以外指定身故受益人的有效身份復(fù)印件
D.業(yè)務(wù)員有效身份證復(fù)印件