單項選擇題

按照《反洗錢法》的規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結(jié)措施需經(jīng)（）批準(zhǔn)可以采取。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國務(wù)院總理

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單項選擇題

洗錢的上游犯罪范圍日益擴(kuò)大，基本遵循了（）的發(fā)展脈絡(luò)。

A.毒品犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
B.黑社會性質(zhì)犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
C.恐怖活動犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
D.貪污賄賂犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪

單項選擇題

下列關(guān)于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（）

A.客戶身份識別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務(wù)和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)逐步建立重點關(guān)注可客戶名單庫和高風(fēng)險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，盡量保持客戶的風(fēng)險等級不變

按照《反洗錢法》的規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結(jié)措施需經(jīng)（）批準(zhǔn)可以采取。

你可能感興趣的試題

洗錢的上游犯罪范圍日益擴(kuò)大，基本遵循了（）的發(fā)展脈絡(luò)。

下列關(guān)于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（）

按照《反洗錢法》的規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結(jié)措施需經(jīng)（）批準(zhǔn)可以采取。

洗錢的上游犯罪范圍日益擴(kuò)大，基本遵循了（）的發(fā)展脈絡(luò)。