A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.票據兌付
D.轉賬業(yè)務
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A.建立業(yè)務關系
B.為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據兌換等一次性金融服務
C.客戶由他人代理辦理業(yè)務的
D.客戶人身保險、信托等業(yè)務合同的受益人不是客戶本人的
A.為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易
B.通過第三方識別客戶身份
C.為客戶開立假名賬戶
D.為客戶開立匿名賬戶
A.調查人員不少于2人。
B.調查人員出示合法證件和調查通知書。
C.詢問金融機構有關人員，要求其說明情況。
D.詢問時進行現(xiàn)場錄音，做為調查資料留存。
A.詢問筆錄交被詢問人核對。
B.被詢問人發(fā)現(xiàn)詢問筆錄有遺漏或差錯的，可以要求補充或者更正。
C.被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或蓋章。
D.詢問時根據實際情況需要可以不做詢問筆錄。
A.現(xiàn)場檢查
B.分析
C.反洗錢調查
D.核查
最新試題
金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產生的信息、數據和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關工作可追溯。
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
從業(yè)機構終止業(yè)務活動時，應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。
大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網金融協(xié)會協(xié)調其他行業(yè)自律組織，根據（）和（），組織從業(yè)機構制定或調整，報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術標準。