單項選擇題

根據《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在對客戶進行身份識別時，下列哪些業(yè)務是金融機構可以開展的？（）

A.為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易
B.通過第三方識別客戶身份
C.為客戶開立假名賬戶
D.為客戶開立匿名賬戶

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單項選擇題

根據《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，進行反洗錢調查時，下列哪一種作法是不允許的（）

A.調查人員不少于2人。
B.調查人員出示合法證件和調查通知書。
C.詢問金融機構有關人員，要求其說明情況。
D.詢問時進行現場錄音，做為調查資料留存。

單項選擇題

根據《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，進行反洗錢調查制作詢問筆錄時，下列哪一種作法是不允許的（）

A.詢問筆錄交被詢問人核對。
B.被詢問人發(fā)現詢問筆錄有遺漏或差錯的，可以要求補充或者更正。
C.被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或蓋章。
D.詢問時根據實際情況需要可以不做詢問筆錄。

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