單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在對客戶進(jìn)行身份識別時，下列哪些業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)可以開展的？（）

A.為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易
B.通過第三方識別客戶身份
C.為客戶開立假名賬戶
D.為客戶開立匿名賬戶

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，進(jìn)行反洗錢調(diào)查時，下列哪一種作法是不允許的（）

A.調(diào)查人員不少于2人。
B.調(diào)查人員出示合法證件和調(diào)查通知書。
C.詢問金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，要求其說明情況。
D.詢問時進(jìn)行現(xiàn)場錄音，做為調(diào)查資料留存。

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，進(jìn)行反洗錢調(diào)查制作詢問筆錄時，下列哪一種作法是不允許的（）

A.詢問筆錄交被詢問人核對。
B.被詢問人發(fā)現(xiàn)詢問筆錄有遺漏或差錯的，可以要求補(bǔ)充或者更正。
C.被詢問人確認(rèn)筆錄無誤后，應(yīng)當(dāng)簽名或蓋章。
D.詢問時根據(jù)實(shí)際情況需要可以不做詢問筆錄。