A.建立業(yè)務關系B.為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌換等一次性金融服務C.客戶由他人代理辦理業(yè)務的D.客戶人身保險、信托等業(yè)務合同的受益人不是客戶本人的
A.為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易 B.通過第三方識別客戶身份 C.為客戶開立假名賬戶 D.為客戶開立匿名賬戶
A.調查人員不少于2人。 B.調查人員出示合法證件和調查通知書。 C.詢問金融機構有關人員,要求其說明情況。 D.詢問時進行現(xiàn)場錄音,做為調查資料留存。