單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，進(jìn)行反洗錢調(diào)查制作詢問(wèn)筆錄時(shí)，下列哪一種作法是不允許的（）

A.詢問(wèn)筆錄交被詢問(wèn)人核對(duì)。
B.被詢問(wèn)人發(fā)現(xiàn)詢問(wèn)筆錄有遺漏或差錯(cuò)的，可以要求補(bǔ)充或者更正。
C.被詢問(wèn)人確認(rèn)筆錄無(wú)誤后，應(yīng)當(dāng)簽名或蓋章。
D.詢問(wèn)時(shí)根據(jù)實(shí)際情況需要可以不做詢問(wèn)筆錄。

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單項(xiàng)選擇題

國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)（）仍不能能排除洗錢嫌疑的可疑交易，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.分析
C.反洗錢調(diào)查
D.核查

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，在進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，下列哪種作法是不允許的（）

A.在調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的反洗錢部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以將被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料帶走。
B.對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存。
C.調(diào)查人員封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查。
D.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，進(jìn)行反洗錢調(diào)查制作詢問(wèn)筆錄時(shí)，下列哪一種作法是不允許的（）

你可能感興趣的試題

國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)（）仍不能能排除洗錢嫌疑的可疑交易，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，在進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，下列哪種作法是不允許的（）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，進(jìn)行反洗錢調(diào)查制作詢問(wèn)筆錄時(shí)，下列哪一種作法是不允許的（）

國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)（）仍不能能排除洗錢嫌疑的可疑交易，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。