單項選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，進行反洗錢調(diào)查制作詢問筆錄時，下列哪一種作法是不允許的（）

A.詢問筆錄交被詢問人核對。
B.被詢問人發(fā)現(xiàn)詢問筆錄有遺漏或差錯的，可以要求補充或者更正。
C.被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或蓋章。
D.詢問時根據(jù)實際情況需要可以不做詢問筆錄。

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單項選擇題

國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)對經(jīng)（）仍不能能排除洗錢嫌疑的可疑交易，應當立即向有管轄權(quán)的偵查機關報案。

A.現(xiàn)場檢查
B.分析
C.反洗錢調(diào)查
D.核查

單項選擇題

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，在進行反洗錢調(diào)查時，下列哪種作法是不允許的（）

A.在調(diào)查中需要進一步核查的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的反洗錢部門負責人批準，可以將被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料帶走。
B.對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存。
C.調(diào)查人員封存文件、資料，應當會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構(gòu)，一份附卷備查。
D.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結(jié)措施。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，進行反洗錢調(diào)查制作詢問筆錄時，下列哪一種作法是不允許的（）

你可能感興趣的試題

國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)對經(jīng)（）仍不能能排除洗錢嫌疑的可疑交易，應當立即向有管轄權(quán)的偵查機關報案。

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，在進行反洗錢調(diào)查時，下列哪種作法是不允許的（）

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，進行反洗錢調(diào)查制作詢問筆錄時，下列哪一種作法是不允許的（）

國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)對經(jīng)（）仍不能能排除洗錢嫌疑的可疑交易，應當立即向有管轄權(quán)的偵查機關報案。

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，在進行反洗錢調(diào)查時，下列哪種作法是不允許的（）