A.農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.工業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、子女教育、醫(yī)療
D.購(gòu)買耐用消費(fèi)品、修繕?lè)课?/p>
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A.從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的住戶
B.國(guó)有農(nóng)（林）場(chǎng)職工
C.農(nóng)民工、農(nóng)村個(gè)體工商戶
D.居住在城關(guān)鎮(zhèn)從事非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的住戶
A.聯(lián)保小組擔(dān)保
B.保證擔(dān)保
C.抵押擔(dān)保
D.質(zhì)押擔(dān)保
A.按揭方式
B.自助可循環(huán)方式
C.一般方式
D.透支方式
A.交易雙方及中介未重新約定托管期限
B.交易雙方均未提出托管資金劃轉(zhuǎn)書面異議
C.買方與中介共同填寫申請(qǐng)書，請(qǐng)求受托行劃轉(zhuǎn)托管資金給買方
D.交易雙方協(xié)商一致，與中介共同填寫申請(qǐng)書，請(qǐng)求受托行劃轉(zhuǎn)托管資金給買方
A.交易雙方協(xié)商一致，與中介共同填寫申請(qǐng)書，請(qǐng)求受托行將托管資金劃轉(zhuǎn)給賣方
B.買方與中介共同填寫申請(qǐng)書，請(qǐng)求受托行將托管資金劃轉(zhuǎn)給賣方
C.賣方與中介共同填寫申請(qǐng)書，請(qǐng)求受托行將托管資金劃轉(zhuǎn)給賣方
D.托管協(xié)議約定或法律規(guī)定的其他條件
最新試題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。