A.農(nóng)業(yè)銀行自營或代理買賣的實(shí)物黃金，黃金成色在99.95％以上
B.農(nóng)業(yè)銀行自營或代理買賣的實(shí)物黃金，黃金成色在99％以上
C.非農(nóng)業(yè)銀行銷售的實(shí)物黃金，黃金成色在95％以上
D.非農(nóng)業(yè)銀行銷售的實(shí)物黃金，黃金成色在99％以上
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A.投保人已交足二年以上保險(xiǎn)費(fèi)、且保險(xiǎn)單在保險(xiǎn)有效期內(nèi)，保單具有現(xiàn)金價(jià)值
B.拖欠保險(xiǎn)費(fèi)不超過3個(gè)月
C.所受理保單必須明確指定受益人
D.農(nóng)業(yè)銀行已與保險(xiǎn)公司簽訂銀保合作協(xié)議
A.實(shí)行自動(dòng)轉(zhuǎn)存的定期存單，與出質(zhì)人約定取消自動(dòng)轉(zhuǎn)存
B.定期儲(chǔ)蓄存單到期日必須超過個(gè)人質(zhì)押貸款的到期日
C.定期儲(chǔ)蓄存單到期日不得超過個(gè)人質(zhì)押貸款的到期日
D.定期儲(chǔ)蓄存單必須與貸款經(jīng)辦行處于同一省域
A.定期儲(chǔ)蓄存單
B.個(gè)人人壽保險(xiǎn)單
C.貴金屬、原材料、半成品、產(chǎn)品、存貨等動(dòng)產(chǎn)
D.商業(yè)匯票、債券、倉單、提單、應(yīng)收賬款等權(quán)利
A.價(jià)值300萬元的產(chǎn)權(quán)式酒店
B.價(jià)值250萬元的商業(yè)用房
C.價(jià)值350萬元的自建房
D.價(jià)值250萬元的通用廠房
A.通用廠房、國有建設(shè)用地使用權(quán)，最高抵押率不超過60％
B.別墅、高檔住宅，最高抵押率不超過50％
C.商業(yè)用房、辦公用房，最高抵押率不超過70％
D.車（庫）位最高抵押率不超過50％
最新試題
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）