單項選擇題銀行業(yè)金融機構應將（）列為案件風險防范第一責任人。
A.監(jiān)事長
B.董事長
C.風險負責人
D.案防負責人
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1.單項選擇題因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取凍結措施的資產(chǎn)的，資產(chǎn)所有人、控制人或者管理人可以向資產(chǎn)所在地（）公安機關提出申請。
A.省會（首府）城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
2.單項選擇題金融機構及其工作人員應當依法協(xié)助、配合中國人民銀行及其（）以上分支機構的反洗錢調(diào)查，提供涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員資產(chǎn)的情況。
A.省會（首府）城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
3.單項選擇題金融機構、特定非金融機構應當嚴格按照（）發(fā)布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單、凍結資產(chǎn)的決定，依法對相關資產(chǎn)采取凍結措施。
A.公安部
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.國務院
4.單項選擇題若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易，但報告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息，判斷為涉恐融資交易的，應于交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過“數(shù)據(jù)報送—人工新增—新增案例”進行人工報送。
A.3
B.5
C.7
D.10
5.單項選擇題總行及各分支機構應當建立重點可疑交易報告工作情況（）機制，定期對識別、分析、報送工作進行監(jiān)督，確保及時發(fā)現(xiàn)并補報漏報的重點可疑交易。
A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計
D.監(jiān)測
最新試題
了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應當識別信托關系當事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
題型：多項選擇題
嚴禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動：（）
題型：多項選擇題
開立同業(yè)銀行結算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實性進行核實：（）
題型：多項選擇題
本辦法所稱員工，包括（）
題型：多項選擇題
《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）
題型：多項選擇題
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關人員的領導責任（）
題型：多項選擇題
集團客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設置子公司資金歸集規(guī)則。
題型：多項選擇題
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）
題型：多項選擇題
銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時，應要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
題型：多項選擇題
在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)刂袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/p>
題型：多項選擇題