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金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照()發(fā)布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單、凍結(jié)資產(chǎn)的決定,依法對相關(guān)資產(chǎn)采取凍結(jié)措施。
A.公安部
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.國務(wù)院
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單項選擇題
若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易,但報告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息,判斷為涉恐融資交易的,應(yīng)于交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi),通過“數(shù)據(jù)報送—人工新增—新增案例”進(jìn)行人工報送。
A.3
B.5
C.7
D.10
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單項選擇題
總行及各分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立重點可疑交易報告工作情況()機制,定期對識別、分析、報送工作進(jìn)行監(jiān)督,確保及時發(fā)現(xiàn)并補報漏報的重點可疑交易。
A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計
D.監(jiān)測
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