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金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合中國人民銀行及其()以上分支機(jī)構(gòu)的反洗錢調(diào)查,提供涉及恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員資產(chǎn)的情況。
A.省會(首府)城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照()發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單、凍結(jié)資產(chǎn)的決定,依法對相關(guān)資產(chǎn)采取凍結(jié)措施。
A.公安部
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.國務(wù)院
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單項(xiàng)選擇題
若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易,但報(bào)告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息,判斷為涉恐融資交易的,應(yīng)于交易發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi),通過“數(shù)據(jù)報(bào)送—人工新增—新增案例”進(jìn)行人工報(bào)送。
A.3
B.5
C.7
D.10
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