A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶未更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
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A.在辦理業(yè)務(wù)時，可以從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件
B.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施
C.第三方為青島農(nóng)商銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
D.在辦理業(yè)務(wù)時，能立即獲得第三方提供的客戶信息
A.客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營及社會活動的執(zhí)照、證明或者文件
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.機構(gòu)信用代碼證
A.住所
B.姓名或者名稱
C.職業(yè)
D.聯(lián)系方式
A.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）時，應(yīng)同時核對代理人和存款人的有效身份證件，留存代理人和存款人的有效身份證件復(fù)印件
B.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）時，應(yīng)同時核對代理人和存款人的有效身份證件，留存代理人和存款人的有效身份證件復(fù)印件
C.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元時，應(yīng)核對代理人的有效身份證件，留存代理人的有效身份證件復(fù)印件
D.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元時，應(yīng)核對代理人的有效身份證件
A.向客戶問詢
B.根據(jù)客戶出示的有效身份證件
C.根據(jù)客戶年齡進行辨識
D.根據(jù)客戶性別進行辨識
最新試題
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
受理資信證明業(yè)務(wù)申請時，應(yīng)要求客戶提交（）
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）
召開涉密會議，以下哪些行為不得進行（）。
銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)堅持對賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴(yán)格分離原則
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實性進行核實：（）
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。