A、反洗錢中心
B、反洗錢網(wǎng)站
C、反洗錢報(bào)告
D、反洗錢監(jiān)測分析
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
B、制定反洗錢內(nèi)部操作流程和控制措施
C、對工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
D、自覺接受反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管
A、《反洗錢調(diào)查通知書》中如果被調(diào)查單位名稱不符或缺少調(diào)查單位公章的，金融機(jī)構(gòu)可不予受理
B、調(diào)查人員少于兩人且證件不齊的，金融機(jī)構(gòu)可以拒絕調(diào)查
C、被詢問人員有義務(wù)如實(shí)回答調(diào)查組所提出的任何問題，即使問題與調(diào)查事項(xiàng)無關(guān)
D、調(diào)查組需要對相關(guān)文件進(jìn)行封存的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與調(diào)查人員對封存的文件、資料進(jìn)行清點(diǎn)，核對無誤后與調(diào)查人員一并在清單上簽字或蓋章
A、詢問必須在金融機(jī)構(gòu)的營業(yè)場所進(jìn)行
B、詢問的事項(xiàng)必須是與調(diào)查的可疑交易活動有關(guān)的事項(xiàng)
C、詢問的對象僅限于金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
D、詢問必須制作詢問筆錄并由被詢問人員簽字或者蓋章
A、提交報(bào)告
B、現(xiàn)場檢查
C、非現(xiàn)場監(jiān)管
D、約見談話
A、中國人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)都享有監(jiān)督檢查權(quán)
B、中國人民銀行設(shè)區(qū)市一級以上派出機(jī)構(gòu)享有行政處罰權(quán)
C、中國人民銀行副省級以上機(jī)構(gòu)享有行政調(diào)查權(quán)
D、中國人民銀行及其分行享有臨時凍結(jié)權(quán)
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。