單項選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當(dāng)及時向（）報告。

A、司法機關(guān)
B、公安機關(guān)
C、偵查機關(guān)
D、中國人民銀行


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1.單項選擇題在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查的職能由（）實施。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
C.中國人民銀行及其設(shè)區(qū)的市級以上分支機構(gòu)
D.各級政府的公安機關(guān)

2.單項選擇題下列哪一種犯罪不是洗錢犯罪的上游犯罪？（）

A、破壞金融管理秩序犯罪
B、金融詐騙犯罪
C、職務(wù)侵占罪
D、貪污賄賂犯罪

3.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，大額交易指（）。

A、客戶單筆或當(dāng)日累計外幣等值5千美元以上非現(xiàn)金方式的出入金
B、客戶單筆或當(dāng)日累計人民幣10萬元以上現(xiàn)金方式的出入金
C、客戶單筆或當(dāng)日累計人民幣5萬元以上（含5萬元）或外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）現(xiàn)金方式的出入金
D、客戶單筆或當(dāng)日累計人民幣20萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金方式的出入金

4.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查中的詢問對象是：（）

A、金融機構(gòu)主管
B、金融機構(gòu)有關(guān)人員
C、非金融機構(gòu)工作人員
D、金融機構(gòu)反洗錢工作人員

5.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)舉報，接受舉報的部門包括：（）

A、中國人民銀行
B、公安機關(guān)
C、人民銀行或者公安機關(guān)
D、司法機關(guān)