單項(xiàng)選擇題FATF提出的（）建議是西方反洗錢(qián)行動(dòng)的主要綱領(lǐng)。

A.30條
B.45條
C.40條
D.35條


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2.單項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》及《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》是根據(jù)（）等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定的一個(gè)規(guī)定和兩個(gè)辦法。

A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》

4.單項(xiàng)選擇題以下（）不屬于反洗錢(qián)委員會(huì)的主要職能。

A.研究制訂中國(guó)銀行反洗錢(qián)目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢(qián)工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門(mén)和機(jī)構(gòu)落實(shí)委員會(huì)決議的情況，指導(dǎo)海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作
D.及時(shí)通報(bào)有關(guān)反洗錢(qián)的重大、特別事項(xiàng)

最新試題

以下不屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？

題型：?jiǎn)柎痤}

對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長(zhǎng)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

文明服務(wù)專題活動(dòng)至少一年舉行（）次，活動(dòng)要有具體方案，并形成書(shū)面總結(jié)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)提供的便民用具有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務(wù)方面的要求是什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

中國(guó)銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的（），自覺(jué)維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。

題型：多項(xiàng)選擇題