A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.搶劫犯罪
D.洗錢活動
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A.研究制訂中國銀行反洗錢目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)落實(shí)委員會決議的情況，指導(dǎo)海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時通報有關(guān)反洗錢的重大、特別事項(xiàng)
A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競爭，（）。
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的（），自覺維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過（）等多種途徑和方式，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
以下屬于自律工作委員會負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行（）次，活動要有具體方案，并形成書面總結(jié)。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？