單項(xiàng)選擇題反洗錢工作委員會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議與臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議原則上每年召開（），如遇國(guó)家重大政策調(diào)整或者出現(xiàn)其他特別、突發(fā)事件，經(jīng)秘書處或成員部門提議，可以召開臨時(shí)會(huì)議。
A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
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1.單項(xiàng)選擇題居民、非居民個(gè)人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)賬，第二日（）取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的，屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易；
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
2.單項(xiàng)選擇題個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額（）以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，屬于大額支付交易。
A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
3.單項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》中要求（）由金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面審查，通過書面方式或其他方式報(bào)告。
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行查詢可疑支付交易時(shí)，有關(guān)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)責(zé)查明，及時(shí)回復(fù)，并（）。
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報(bào)可疑交易
5.單項(xiàng)選擇題存款人申請(qǐng)開立銀行結(jié)算賬戶時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審查其提交的（）的真實(shí)性、完整性、合法性。
A.個(gè)人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
最新試題
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長(zhǎng)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
簡(jiǎn)述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
題型：?jiǎn)柎痤}
對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么？
題型：?jiǎn)柎痤}
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？
題型：?jiǎn)柎痤}
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
題型：?jiǎn)柎痤}
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？
題型：?jiǎn)柎痤}
下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則？
題型：?jiǎn)柎痤}
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？
題型：?jiǎn)柎痤}
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程，（）。
題型：多項(xiàng)選擇題