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反洗錢工作委員會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議與臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議原則上每年召開(),如遇國(guó)家重大政策調(diào)整或者出現(xiàn)其他特別、突發(fā)事件,經(jīng)秘書處或成員部門提議,可以召開臨時(shí)會(huì)議。
A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
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單項(xiàng)選擇題
居民、非居民個(gè)人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)賬,第二日()取出,然后又有大額資金補(bǔ)充,次日又分筆取出的,屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易;
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
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單項(xiàng)選擇題
個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額()以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn),屬于大額支付交易。
A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
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