A.旅居冰島的意大利人，擁有美國永久居留權。
B.意大利企業(yè)參與敘利亞相關交易（美國人被有效隔離）。
C.在北京普華永道會計師事務所擔任顧問的美籍華人TOMLEUNG。
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A.修改、掩飾、刪除支付信息。
B.故意使用中文文字縮寫或其他語言文字的縮寫。
C.重復提交被凍結或拒絕的交易。
D.主動要求修改中間行后重復提交被凍結或拒絕的交易。
A.客戶為境內企業(yè)的子公司或集團關聯(lián)公司
B.客戶的經(jīng)營范圍，以及客戶與境內、境外的貿(mào)易方相對固定
C.客戶的境內母公司或集團關聯(lián)公司為外匯局貨物貿(mào)易外匯收支Ａ類企業(yè)
D.客戶或其母公司、集團關聯(lián)公司與農(nóng)業(yè)銀行合作一年（含）以上
A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE
A.加強型盡職調查
B.提高洗錢風險等級
C.暫停跨境業(yè)務
D.退出客戶關系
A.由較低風險級別向上調整的，需注明理由并經(jīng)本級機構審核人員同意。
B.由中風險及以下級別逐級向下調整的，需注明理由后上報二級分行客戶部門和反洗錢主管部門，并經(jīng)部門審核人員審核同意。
C.由極高風險、高風險逐級向下調整的，需注明理由后逐級上報一級分行客戶部門和反洗錢主管部門，并經(jīng)部門審核人員審核同意。
D.總行直營部門申請客戶風險等級向下調整的，需經(jīng)總行反洗錢中心審核人員審核同意。
最新試題
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。