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A．提供必要的工作場所、設備，按照調(diào)查通知的要求準備好調(diào)查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B．通知調(diào)查涉及機構、部門、人員屆時到位等，以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進行
C．審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書
D．配合開展現(xiàn)場調(diào)查，包括協(xié)助安排相關人員接受詢問，協(xié)助查閱或復制有關文件盒資料，以及協(xié)助封存有關資料
A．配合調(diào)查義務
B．如實提供信息義務
C．保密義務
D．拒絕調(diào)查義務
A．拒絕調(diào)查的權利
B．核對、補充和更正詢問筆錄的權利
C．清點及封存清單的權利
D．逾期自動解除凍結的權利
A．建立反洗錢調(diào)查檔案庫
B．建立案件線索檔案庫
C．客戶身份的重新識別
D．發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險
A．反洗錢調(diào)查涉及的部門多，環(huán)節(jié)多，泄密的風險大，因此，金融機構在配合反洗錢調(diào)查時應高度重視保密工作
B．對反洗錢調(diào)查相關內(nèi)容的保密工作屬于金融機構內(nèi)部工作要求，不涉及違反國家法律問題
C．如果在協(xié)查過程中被洗錢分子知曉有關信息，他們將會改變洗錢活動的地點和方式，或暫時停止洗錢活動，導致洗錢案件線索中斷，甚至重要證據(jù)的滅失，嚴重的還會影響到相關人員的人身安危
D．向客戶泄露反洗錢調(diào)查事項屬于嚴重違法犯罪行為，這回嚴重影響監(jiān)管機構預防、監(jiān)控洗錢活動和司法機關打擊洗錢犯罪的有效性，還可能使金融機構和相關人員面臨因協(xié)查工作泄密帶來的法律風險
最新試題
根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構有()之一的，由人民銀行責令限期改正；情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構應當配合反洗錢調(diào)查，如實提供有關文件和資料。
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認。
《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構有權向金融機構調(diào)查核實可疑交易活動，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權有了明確的法律依據(jù)。
金融機構配合反洗錢調(diào)查的義務包括哪些？
金融機構在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。
關于金融機構與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。
配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）。
關于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
金融機構配合開展反洗錢調(diào)查時具有哪些權利？