判斷題《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)向金融機構(gòu)調(diào)查核實可疑交易活動，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。

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2.多項選擇題金融機構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)（）。

A．提供必要的工作場所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B．通知調(diào)查涉及機構(gòu)、部門、人員屆時到位等，以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進行
C．審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書
D．配合開展現(xiàn)場調(diào)查，包括協(xié)助安排相關(guān)人員接受詢問，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件盒資料，以及協(xié)助封存有關(guān)資料

3.多項選擇題金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括哪些？

A．配合調(diào)查義務(wù)
B．如實提供信息義務(wù)
C．保密義務(wù)
D．拒絕調(diào)查義務(wù)

4.多項選擇題金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查時具有哪些權(quán)利？

A．拒絕調(diào)查的權(quán)利
B．核對、補充和更正詢問筆錄的權(quán)利
C．清點及封存清單的權(quán)利
D．逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利

5.多項選擇題配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）。

A．建立反洗錢調(diào)查檔案庫
B．建立案件線索檔案庫
C．客戶身份的重新識別
D．發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風(fēng)險