多項(xiàng)選擇題

配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息用于()。

A.建立反洗錢調(diào)查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

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