A.反洗錢調(diào)查涉及的部門多,環(huán)節(jié)多,泄密的風(fēng)險(xiǎn)大,因此,金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢調(diào)查時(shí)應(yīng)高度重視保密工作
B.對反洗錢調(diào)查相關(guān)內(nèi)容的保密工作屬于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作要求,不涉及違反國家法律問題
C.如果在協(xié)查過程中被洗錢分子知曉有關(guān)信息,他們將會(huì)改變洗錢活動(dòng)的地點(diǎn)和方式,或暫時(shí)停止洗錢活動(dòng),導(dǎo)致洗錢案件線索中斷,甚至重要證據(jù)的滅失,嚴(yán)重的還會(huì)影響到相關(guān)人員的人身安危
D.向客戶泄露反洗錢調(diào)查事項(xiàng)屬于嚴(yán)重違法犯罪行為,這回嚴(yán)重影響監(jiān)管機(jī)構(gòu)預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動(dòng)和司法機(jī)關(guān)打擊洗錢犯罪的有效性,還可能使金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員面臨因協(xié)查工作泄密帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)