單項選擇題《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“短期”概念是指（）個營業(yè)日之內(nèi)。

A、2
B、5
C、10
D、15


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1.單項選擇題《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“長期”概念是指（）。

A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上

2.單項選擇題我國（）最先明確了洗錢罪。

A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定

3.單項選擇題打擊洗錢活動的關(guān)鍵是（）階段。

A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并

4.單項選擇題能夠作為實名證件使用的有()。

A、臨時身份證；
B、學(xué)生證；
C、機動車駕駛證；
D、法定身份證件的復(fù)印件

5.單項選擇題下列職責不是中國反洗錢監(jiān)測分析中心職責范圍的是（）。

A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息。
C、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D、要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告